中信銀行合肥分行合規部反洗錢監測室協助公安機關，成功偵破行政案件4起，行政拘留6名賣淫嫖娼違法行為人，并責令涉案娛樂會所停業整頓。近日，合肥市公安局治安警察支隊派員至中信銀行合肥分行，并出具書面《感謝信》致謝，對中信銀行合肥分行為全市社會面整體管控和黃賭違法犯罪打擊整治方面做出的貢獻給予高度贊揚。
2024年4月，中信銀行合肥分行反洗錢監測室甄別人員在案例甄別時發現某異地戶籍個人客戶存在異常夜間現金交易，并伴隨套現特征，結合客戶身份、交易金額和地點分析，初步判斷交易資金為賣淫嫖娼等違法犯罪所得。在屬地人行的指導下，該行反洗錢監測室及時向公安部門報告該線索，市治安支隊收悉后迅速行動，組建專班開展核查，鎖定涉案娛樂會所，于6月20日進行突擊檢查，現場查獲有償陪侍和賣淫等違法行為。
此次涉黃案件是中信銀行合肥分行反洗錢監測室成立以來的第一起銀警合作成功案例，案件的成功破獲不僅展現了中信銀行合肥分行反洗錢工作的有效成果，也體現了該行在履行反洗錢義務中的優異表現。這充分反映出在監管部門和總行的關心指導下，中信銀行合肥分行洗錢風險防范能力和監測甄別水平的不斷提升，全行員工的洗錢風險防范意識不斷增強。
下一步，中信銀行合肥分行將進一步提升人控和技控手段，加大警銀聯動力度，持續做好全面防范洗錢工作，與公安機關、人民銀行共同攜手，為維護金融秩序和社會穩定貢獻力量。
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[編輯：
吳傲飛 審校：戎小平 董磊 簽發：王小明
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