為加強(qiáng)反詐法學(xué)習(xí)宣傳、普及相關(guān)法律知識(shí)，進(jìn)一步打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動(dòng)，中信銀行合肥分行于4月20日組織開展“斷卡”行動(dòng)下的反電詐專題培訓(xùn)，特邀世界反洗錢協(xié)會(huì)執(zhí)行委員兼中國(guó)區(qū)總代表、反電詐專家張大圣現(xiàn)場(chǎng)授課。分行“資金鏈”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及工作專班成員、各支行行長(zhǎng)及運(yùn)營(yíng)條線員工參加培訓(xùn)，二級(jí)分行同步參加視頻培訓(xùn)。
授課老師結(jié)合銀行實(shí)際業(yè)務(wù)，通過(guò)列舉涉案實(shí)例，剖析各種詐騙手法，深入解讀電詐過(guò)程及識(shí)別要點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)解答員工問題，分享常見防范詐騙方法。培訓(xùn)內(nèi)容重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了銀行在落實(shí)賬戶實(shí)名制、做好對(duì)客戶身份信息審核工作的同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)電詐風(fēng)險(xiǎn)提示，從源頭上遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。參訓(xùn)人員認(rèn)真記錄筆記，積極回答問題，在老師的分析引導(dǎo)下，解決問題、收獲知識(shí)。
此次專題培訓(xùn)進(jìn)一步提升中信銀行合肥分行員工反詐能力與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，中信銀行合肥分行將認(rèn)真履行防范電詐工作要求，扎實(shí)推進(jìn)反電詐工作，提高日常涉詐風(fēng)險(xiǎn)管控與治理能力，保護(hù)人民財(cái)產(chǎn)安全，為金融穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。
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