8月24日，中國民生銀行合肥分行法律合規(guī)部總經(jīng)理王冠軍、反洗錢中心高級(jí)副經(jīng)理潘培一行赴馬鞍山分行，分別就內(nèi)控合規(guī)工作、反洗錢管理開展專項(xiàng)培訓(xùn)。馬鞍山分行行長陸德洋、行長助理江暉，各部室負(fù)責(zé)人、社區(qū)支行負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理、合規(guī)專員及反洗錢專崗、新入職行員工等參加此次會(huì)議。
合肥分行法律合規(guī)部總經(jīng)理王冠軍首先以“嚴(yán)管就是厚愛 行穩(wěn)方能致遠(yuǎn)”為題對(duì)內(nèi)控合規(guī)之員工行為管理開展專項(xiàng)宣講，就信貸資金流入房市、信用卡套現(xiàn)、與客戶違規(guī)資金往來、私下收取傭金、違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)、客戶信息保密違規(guī)行為、員工出租出借賬戶等七類員工典型違規(guī)行為從內(nèi)部檢查及外部處罰兩方面進(jìn)行分析，強(qiáng)調(diào)在2022年“強(qiáng)監(jiān)管、重處罰、嚴(yán)問責(zé)”的形勢下，馬鞍山分行應(yīng)提高政治站位，筑牢全員合規(guī)思想防線，營造“不能違規(guī)、不敢違規(guī)、不愿違規(guī)”的合規(guī)文化氛圍。
隨后，反洗錢中心高級(jí)副經(jīng)理潘培對(duì)馬鞍山分行反洗錢工作的開展進(jìn)行培訓(xùn)，從反洗錢工作職責(zé)、工作要求及考核、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示、重點(diǎn)工作提示四個(gè)方面開展培訓(xùn)。結(jié)合實(shí)際案例，提示分行要充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，確保反洗錢工作措施全面落實(shí)，提高反洗錢工作的積極性與主動(dòng)性，做好防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的第一道屏障。
會(huì)議最后，馬鞍山分行行長陸德洋表示，依法合規(guī)是分行可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在需求，也是監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)監(jiān)管的外在要求，馬鞍山分行將在總分行的帶領(lǐng)下筑牢合規(guī)防線，堅(jiān)持將案防合規(guī)工作貫穿經(jīng)營發(fā)展全流程，繼續(xù)強(qiáng)化人員履職能力，做好反洗錢相關(guān)工作。
此次會(huì)議的召開，進(jìn)一步統(tǒng)一了中國民生銀行馬鞍山分行員工的思想認(rèn)識(shí)，明確了內(nèi)控合規(guī)管理及反洗錢工作方向、目標(biāo)及要求，為全行依法合規(guī)經(jīng)營、筑牢“四梁八柱”風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系、高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。中國民生銀行馬鞍山分行將堅(jiān)決貫徹總分行各項(xiàng)反洗錢、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理要求，抓好風(fēng)險(xiǎn)管控、守住合規(guī)底線，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
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